Digital@FEMSA somos la división de innovación tecnológica que ofrece soluciones digitales para simplificar la vida de nuestros clientes.Está integrada por negocios que aprovechan la tecnología para generar herramientas prácticas y confiables, como Spin by OXXO* una wallet que busca simplificar la vida de sus clientes a través de una cuenta de fondos de pago electrónico, así como distintas Soluciones para Negocios**. Somos un equipo diverso y multidisciplinario centrado en desarrollar propuestas de valor innovadoras y diferenciadas en el mercado.Respaldados por los más de 130 años de experiencia y compromiso a la excelencia de FEMSA, somos el equipo que continúa con la misión de generar valor económico y social, ahora en la comunidad digital. 

Objetivo general:

Cumplir con un adecuado monitoreo de las alertas generadas por el sistema de PLD/FT, incluyendo alertas transaccionales, cruce de listas y alertas externas, en cumplimiento con las Disposiciones. Dado al incremento de clientes, alertas generadas en el sistema, cruce de listas e investigaciones. De no aumentar la capacidad del equipo existe el riesgo de no detectar operaciones que pudieran generar un alto riesgo a la entidad y posibles multas por el incumplimiento.

Responsabilidades del puesto:

  • Atender las alertas asignadas de análisis transaccional documentando de acuerdo a los procesos establecidos el análisis de los casos asignados para poder presentar la resolución en el Comité de Comunicación y Control
  • Dictaminar las alertas generadas por cruce de listas mediante la revisión de datos y fuentes externas para determinar si se trata de una coincidencia.
  • Atender los casos de reportes externos que le sean asignados analizando, documentando y dictaminando el caso para presentar la resolución en el Comité de Comunicación y control
  • Recomendar estrategias de mitigación de riesgo para cada uno de los casos asignados mediante la determinación de cada caso.
  • Dar seguimiento a las operaciones inusuales detectadas en la operativa​
  • Reportar a la Coordinación las incidencias en expedientes que en su caso detecte mediante la atención de alertas.
  • Colaborar y proponer mejoras en los procesos de las actividades del área.

Calificaciones necesarias para ejecutar el puesto:

  • Experiencia de al menos 3 años en puestos relacionados a PLD/FT
  • Conocimiento de la normativa de PLD/FT multisector.
  • Conocimiento en determinación de alertas por cruce de listas
  • Conocimiento de análisis y reporte de operaciones inusuales
  • Conocimiento de determinación de Personas Políticamente Expuestas.
  • Análisis transaccional de las alertas generadas por el sistema.
  • Trabajo en equipo
  • Atención al detalle
  • Proactividad
  • Excelente comunicación verbal y escrita
Digital FEMSA está comprometida con un lugar de trabajo diverso e inclusivo. 
Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, origen nacional, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, edad u otra condición legalmente protegida. 
Si desea solicitar una adaptación, notifique a su Reclutador.

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