Sobre o Nubank

 

 O Nubank nasceu de uma simples ideia: todos deveriam ter controle do seu próprio dinheiro. Permitimos que milhões de latino-americanos vivam melhor, libertando nossos clientes de um sistema bancário tradicional, burocrático, lento e ineficiente. Com operações no Brasil, México, Colômbia e escritórios na Argentina, Alemanha e Estados Unidos, o Nubank é o maior banco digital independente do mundo, reinventando a vida financeira de mais de 35 milhões de clientes.

Estamos redefinindo as relações das pessoas com o dinheiro por meio de produtos transparentes  e com excelente atendimento ao cliente: cartão de crédito gratuito totalmente gerenciado por um aplicativo móvel, conta digital livre de impostos, oferecemos empréstimos pessoais descomplicados, programa de benefícios com pontos que não expiram, conta empresarial personalizada para pequenas e médias empresas e seguro de vida. Em 2020, a Nubank adquiriu a corretora digital Easynvest e se tornou  líder em investimentos digitais autodirigidos no Brasil.

 

Nosso time

 

Nossa missão é  dar o suporte para  que o Nubank cresça de forma sustentável,    garantindo que os processos de Conheça o seu Cliente e Ofícios Judiciais estejam em conformidade com os requisitos regulatórios.

Desafiamos o status quo da seguinte forma:

Promovendo uma boa experiência para os nossos clientes 

Desafiando o processo burocrático de cadastro, garantindo um alto padrão de qualidade dos dados do cliente bem como sua aderência regulatória.

Responder prontamente a qualquer consulta do Judiciário que contribua para uma sociedade mais ética e justa, entendendo que também é um passo fundamental para promover o crescimento sólido e confiável do Brasil e do Nubank;

Ser diligente e resiliente seguindo os princípios do Nu;

Para isso, somos responsáveis ​​por apoiar todas as atividades relacionadas ao fluxo pós aquisição e o processo de KYC. Nos envolvendo na manutenção e integridade dos dados do cliente, FATCA / CRS, verificação de status do CPF, PEP e outros processos de diligência. Juntamente com o aspecto de controle, somos responsáveis ​​pelo BacenJud, CCS, Simba, e todas as ordens / indagações judiciais, principalmente relacionadas à quebra de sigilo bancário, indisponibilidade /congelamento de valores, sempre que nosso cliente for o réu.

 

Responsabilidades:

 

  • Analisar e aprovar ou não perfil PEP envolvidos em riscos adicionais, busca de midia negativa e demais riscos.
  • Analisar e aprovar (ou não) perfis de PEP com riscos adicionais envolvidos, como mídias negativas, risco setorial;
  • Fornece robusto perfil KYC, com informações detalhadas sobre sua recomendação para PEP e sancionar correspondências;
  • Colaborar em investigações e revisão de processos relacionados às rotinas de triagens;
  • Implantação de projetos para atendimento às principais políticas relacionadas ao escopo de triagem e a todas as rotinas operacionais relacionadas (Circular 3.978, Circular 3.860, Circular 3.988);
  • Analisar, escalar e resolver solicitações / problemas / erros e identificar lacunas nas políticas e formular políticas para agilizar os processos relacionados às rotinas de Rastreio;
  • Identificar desafios e oportunidades de Onboarding / Regulatory e usar ferramentas analíticas para resolvê-los;
  • Construir modelos / análises para avaliar a eficiência dos processos de KYC / Onboarding bem como a sua aderência regulatória;
  • Coordenar e priorizar tarefas envolvendo melhorias ou lacunas relacionadas a análises de rotinas;
  • Acompanhamento de métricas e KPI's facilitando a comunicação entre os times do Nubank.




O que estamos buscando:

 

Experiência em PEP, sanções e listas restritivas.

Sólido conhecimento nas políticas de BACEN, RFB e CVM relacionadas a KYC / Onboarding, principalmente em perfis de alto risco, como PEPs.

Desejável experiência anterior em recomendações KYC (análise de perfil de risco);

Desejável histórico em instituições financeiras com bom relacionamento com “Órgãos Reguladores”;

Ensino Superior 

Inglês intermediário

 

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* Obrigatório