solarisBank ist die weltweit erste digitale Banking Plattform für Finance Pioniere. Mit schneller und moderner Technologie ermöglicht unsere Plattform jedem, der selbst Finance Innovation kreieren will, einfach und schnell auf die benötigten Banking-Komponenten zuzugreifen. Wir sind ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz. Unser internationales Team besteht bereits aus über 200 Mitarbeitern und verbindet digitalen Fokus, Tech-Expertise und Banking-Erfahrung. Ganz gleich ob Full Stack Developer, Banker oder Astronaut: Wenn Du bereit bist, Banking zu verändern, dann suchen wir genau Dich.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst, der uns in der Erweiterung unserer Geschäftstätigkeiten in Italien unterstützt. Du greifst als Ansprechpartner für die italienischen Geschäftstätigkeiten der solarisBank dem AML Team tatkräftig unter die Arme und unterstützt beim Aufbau der Compliance Funktion im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention mit Bezug auf Italien.

 

Deine Aufgaben beziehen sich hauptsächlich auf die Geschäftstätigkeiten in Italien und umfassen:

 

 

  • Erstellung und Weiterführung von Richtlinien und Analysen zur Einhaltung italienischer Vorschriften und zur Bekämpfung der Geldwäsche
  • Unterstützung bei der Implementierung und Verbesserung von lokalen Verfahren
  • Direkte Unterstützung der Kommunikation mit den italienischen Aufsichtsbehörden
  • Abgabe von Verdachtsmeldungen an die italienische Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Beantwortung externer Informationsanfragen und Kommunikation mit der lokalen FIU
  • Unterstützung bei der Identifizierung (KYC) von Unternehmen und Personen bei Kontoeröffnung oder bei der Annahme von neuen Kooperationspartnern mit Bezug auf solarisBank italienische Geschäftstätigkeiten
  • Qualifizierung von Treffern bei Sanktions-, PEP- und Blacklisten
  • Tägliche Bearbeitung der Ergebnisse aus unseren IT gestützten Überwachungsmaßnahmen
  • Bearbeitung von betrugsbekämpfungs- und geldwäschebezogenen Anfragen aus anderen Einheiten der solarisBank
  • Unterstützung zur Vorbereitung und Dokumentation von Schulungen
  • Anleitung und fachliche Begleitung der Mitarbeiter und der Kooperationspartner

 

Dein Profil:

 

  • 1 bis 2 Jahre Erfahrung im Bereich Geldwäsche mit Bezug auf italienische Gesetzesanforderungen bzw. Erfahrungen aus der Praxis in Italien
  • Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder eine berufsspezifische Weiterbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Berufserfahrung in der Geldwäsche-Funktion, oder einem kundennahen Bereich eines Finanzdienstleisters
  • Erfahrungen aus dem Kundenservice, dem Bereich der AML Compliance oder der Internen Revision
  • Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (GwG, KWG etc.) sind von Vorteil
  • Kenntnis der Methoden und Systeme zur systemischen Prüfung
  • gutes Verständnis der IT-Landschaft
  • Belastbarkeit und schnelle Auffassungsgabe
  • Durchsetzungsstärke und hohe Leistungsbereitschaft
  • Teamfähigkeit und hohes Maß an Entscheidungsfähigkeit
  • Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich in Wort und Schrift darzustellen
  • Sorgfältige, selbstständige und pragmatische Arbeitsweise
  • Sicheres Auftreten, ausgezeichnete Sozialkompetenz, Hands-on Mentalität, hohe Eigenmotivation
  • Fließende Italienischkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

 

Was bieten wir?

 

  • Eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Arbeit
  • Direkte Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern und Mitgestaltung der Zukunft der solarisBank, einem der aktuell attraktivsten FinTechs der Branche
  • Eine ausgezeichnete Arbeitskultur mit flachen Hierarchien in einem internationalen, hochmotivierten Team

 

 

Interessiert? – Schick uns Deinen Lebenslauf mit relevanten Abschlusszeugnissen und Arbeitsdokumenten sowie der Angabe Deiner Gehaltsvorstellung online

Information on data processing:

DE: https://www.solarisbank.com/gdpr_notice_de

EN: https://www.solarisbank.com/gdpr_notice_en

 

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