¿Por qué trabajar en BTG Pactual?
Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía innovadora, diferente, que usa tecnología de punta y ofrece a sus colaboradores(a) un ambiente de aprendizaje y desarrollo permanente.
En BTG valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad, inconformismo y dedicación.
La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener retos reales y diarios.
Objetivo General del Cargo:
Realizar el monitoreo y control del cumplimiento normativo del Conglomerado Financiero BTG Pactual de los procesos de AML, a través de nuevas implementaciones y revisiones constantes a las operaciones y actividades de la sociedad, de acuerdo con el plan estratégico del área y las instrucciones impartidas por la normatividad legal vigente en Colombia, de la matriz, las políticas globales y en general dar aplicación estricta a las disposiciones en materia de AML.
Realizar la gestión de los proyectos que se le asignen, hacer seguimiento a los desarrollos de software y desarrollar prototipos y soluciones de automatización asignados para algunos procesos que no requieren desarrollos o mejoras en los sistemas.
Realizar el monitoreo y control de los procesos SARLAFT que le sean asignados.
Principales desafíos
- Preparación de cifras para el área y para el Comité COPRELAFT/ Apoyo Actas Comité SARLAFT Cifras y Diseño
- Preparación y generación de datos y cifras para el Informe trimestral AML y para los indicadores de Chile
- Participación en la evaluación de nuevos productos, canales y otros en cualquiera de los vehiculos de BTG Pactual.
- Gestionar y generar reportes para la actualización de clientes.
- Generación de estadísticas periódicas relacionadas con la gestión del SARLAFT.
- Consultas en listas restrictivas de forma masiva (empleados, proveedores)
- Generación de información para la Atención de requerimientos de información de Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y reguladores en lo correspondiente a datos, cifras, segmentación, alertas y relacionados.
- Análisis y presentación de normas internacionales en materia de Compliance y/o AML, procurando su implementación en BTG.
- Participación en la automatización de procesos propios del SARLAFT a través del Mapeo de proyectos y sus actividades, identificación de mejoras, programación de nuevos controles y de actividades transversales del área, en todos los vehículos societarios del Grupo.
- Diseño de herramientas para adelantar Due Diligence Ampliado para clientes y contrapartes
- Diseño de la Metodología de Segmentación, Actualización y Calibración de esta, de la Matriz de Riesgos / Segmentación nuevos factores de riesgo, productos, canales y otros.
- Participación de proyectos estratégicos con Requerimientos tecnológicos y como canal de comunicación con el área de IT
Perfil deseado
- Experiencia en áreas de control como riesgos financieros, auditoria interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc. Experiencia mínima de 4 años en cargos afines, especialmente relacionados con la gestión de SARLAFT.
- Deseable que cuente con experiencia en áreas de control como riesgos financieros, auditoría interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc.
- Nivel de inglés (Medio)
- Gestión de datos.
- Conocimiento en Visual Basic, R, Power BI, Phyton y Excel Avanzado
En BTG respetamos la pluralidad de identidades y trabajamos para promover una cultura inclusiva. No hacemos distinciones de raza, color, religión, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, formas de pensamiento o edad, reforzando nuestro compromiso con la diversidad y bajo una sólida convicción en nuestra cultura meritocrática.
